信投配资股票大股东多起诉讼未公开 *ST国恒信披迷雾重重

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第一条民营铁路的结局最后是一地鸡毛。

*ST国恒(000594.SZ,原国恒铁路)2月25日晚发布公告,称其与自然人周远理债权信投配资股票转让合同纠纷已经被驳回上诉,维持原判,需退还周远理预付款5000万,未按时支付还将收取债务利息。*ST国恒表示将对此向最高法院申诉或者同级检察院抗诉,正在准备材料。

不仅诉讼纠纷缠身, *ST国恒2月24日晚发布公告,称收到证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》(处罚字[2013]48号)。对其2009年-2012年年报投资资金、涉及诉讼标的资金、虚假转让确认收入等方面进行了告知,并且对*ST国恒公司以及之前董事长刘正浩、现任董事长周静波、前任副董事长郭魁元等高管进行罚款以及相关市场禁入处罚。

证监会告知书中所指2009年-2012年投资资金虚假的问题直指*ST国恒手中名噪一时的罗岑铁路。证监会在告知书中表示,*ST国恒《2009年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有2.92亿元未投入罗岑铁路项目;《2010年半年度报告》、《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有4.95亿元未投入罗岑铁路项目;《2012年半年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有4.955亿元未投入罗岑铁路项目。

21世纪经济报道记者信投配资股票联系了前任副董事长郭魁元,郭魁元在电话中以正在开会为由婉拒了记者采访请求。

国浩律师事务所的一位上海律师对21世纪经济报道记者表示:“这消失的募投款项究竟去了哪儿应该继续追查,不然募投的资金岂不是进了个人腰包?作为券商在监督资金使用上也有责任。”

实控人股权质押冻结未公告

公司未信投配资股票披露的信息不止如此。

早在2009年8月21日,*ST国恒公告称其大股东国恒实业为了自身发展需求将其所持有*ST国恒1770万股质押给上海银行宁波分行。在该次公告显示,国恒实业已经质押了其所拥有*ST国恒股权的99%。

当时,国恒实业的股东为两人,彭章才出资8520万元,占60%;向兴出资5680万元,占40%。就在2009年9月,彭章才将其所拥有的国恒实业60%股权质押给了林楚勤。根据深圳市场监督局的信息显示,该股权目前仍是质押状态。

*ST国恒在当时并未对此进行公告。上述国浩律师向21世纪经济报道记者表示:“大股东实际控制人的股权抵押在当时或许并没有那么严格,但是都已经达到了60%,如果该股权直接抵扣,就已经涉及到上市公司实际控制人的变更问题了。这个没有公告是说不过去的。”

资料显示,林楚勤是深圳市中融汇合担保和深圳市高科德电子数码董事长,记者辗转联络了高科德公司人士,但其向记者表示相关信息不方便透露。

而目前彭章才所持有国恒实业60%的股权不仅是质押还是被冻结状态。根据深圳福田法院的公开资料显示,2013年9月,招商银行深圳分行申请冻结彭章才国恒实业60%股权,冻结时间为两年。该冻结执行也并未进行公告。

大股东多起诉讼未公开

不过,拖到现在的罗岑铁路项目,*ST国恒已成功脱手。

2013年8月12日,罗定市政府与*ST国恒、罗定市永盛资产经营有限公司签订的“三方框架协议”:*ST国恒拟以11.5亿元转让所持有的中铁罗岑99.85%股权给罗定永盛,*ST国恒承诺把股权转让所得全部用于收购位于罗定市粤西物流园区内500亩的综合用地及粤西物流园项目的其他资产。

但*ST国恒目前还面临着,在转让之前,需要清偿中铁罗岑公司所欠第三方债权人的全部债务,对所有被查封或抵押的资产予以解除查封或抵押。包括协调中铁罗岑公司与施工单位解除与中铁罗岑的有关合同手续,并清退全部施工队,结清工程欠款。

这对于*ST国恒来说可谓十分艰难。据21世纪经济报道记者调查发现,*ST国恒大股东国恒实业还深陷多起诉讼纠纷中,而这些诉讼均未进行公开过。当中包括(2012)深中法执字第110、111号诉讼,2012年3月2日立案,涉及到中技实业、成清波、国联信托,案件状态是正在审理。诉讼标的共达到3.57亿。此外还有(2013)深中法执恢字第23号诉讼,2013年1月17日立案,诉讼标的未公开;(2013)深中法执字第359号诉讼,2013年3月20日立案,诉讼标的2915.43万,案件状态为已排期待接收。编号为(2013)深中法执字第709号的诉讼在2013年7月19日立案,诉讼标的为3亿,尚未执行完毕。(2013)深中法执字第362号,2013年3月20日立案;(2013)深中法执字第1007号,2013年10月14日立案,在深圳中级人民法院执行查询上,相关执行人未显示。

另外,欠税记录还显示国恒实业目前拖欠企业所得税935.7万。